航天科技：关于收购北京特种液压缸研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的独立意见

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2011-临-031

航天科技控股集团股份有限公司

关于收购北京特种液压缸研究所持有的

北京华天机电研究所有限公司 97.8%股权的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对 2011 年 12

月 28 日召开的公司第四届董事会 2011 年第二次临时会议的《关于收

购北京特种液压缸研究所持有的北京华天机电研究所有限公司 97.8%股

权的议案》，进行了事前审核，并仔细阅读了公司提供的相关资料。

现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

收购北京特种液压缸研究所持有的北京华天机电研究所有限公司

97.8%股权，将提升公司在航天应用技术板块相关产业的规模、竞争

力及话语权，进一步改善航天科技整体的财务指标，提高公司的每股

盈利，并提升其经营管理水平及效率。待相关中介机构出具审计、评

估报告后，公司将再次召开董事会进行审议。

独立董事：赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高

二〇一一年十二月三十日